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外媒12月6日消息，托克集团(Trafigura Group)及其一名长期担任该公司高管的高管被控在安哥拉贿赂政府官员，这是对全球最大大宗商品交易商之一的重大打击。
托克在一份声明中承认了瑞士的指控，并首次披露了美国司法部(US Department of Justice)对其在巴西“不当付款”的调查。
这些指控是全球检方针对大宗商品交易行业腐败行为采取的一系列行动中的最新一起，也是迄今针对领先石油和金属交易商托克(Trafigura)的最严重指控。
对托克首席运营官迈克•温赖特(Mike Wainwright)的指控，使他成为有史以来被控腐败的级别最高的大宗商品交易员之一。10年来，温赖特一直是管理该公司的三大高管之一。
近年来，托克的主要竞争对手嘉能可(Glencore Plc)和维多集团(Vitol Group)都同意支付罚款，以了结美国对腐败的广泛调查，但到目前为止，在这些案件中只有少数人受到指控，其中大部分是中层员工。
过去两年的能源危机提高了托克(Trafigura)、嘉能可(Glencore)和维多(Vitol)等公司在全球资本中的知名度，因为政界人士意识到，他们依赖大宗商品交易商来确保重要资源的供应。但它也加强了对该行业的审查，该行业自马克•里奇(Marc Rich)时代以来就以腐败和不法行为闻名。
对于托克来说，这些指控是在一系列挫折之后发生的，这些挫折给其领导层施加了压力，并加剧了高层之间的紧张关系，其中包括成为大规模涉嫌镍欺诈的受害者。该集团最近重组了高层管理人员，并一直在为其金属业务的未来而苦苦挣扎。该集团正准备公布最新财年的业绩。不过，该公司继续从其能源部门获得巨额利润。
现金支付
瑞士联邦检察官办公室周三在一份声明中说，托克通过其子公司托克集团(Trafigura Beheer BV)未能在2009年至2011年期间采取必要的组织措施来防止在安哥拉的贿赂行为。
检察官在声明中说，2009年4月至2011年10月期间，这家贸易公司向日内瓦的一个银行账户支付了430万欧元(460万美元)，并向一名安哥拉官员支付了60.4万美元的现金，这与该公司在该国石油行业的活动有关。它还为在日内瓦的逗留支付了797瑞士法郎(合911美元)的酒店和餐费。
瑞士检察官称，作为回报，这名安哥拉官员在运输合同中偏袒托克，他是安哥拉国家石油公司(Sonangol)一家子公司的前首席执行官。托克据称从这些合同中获利1.437亿美元。
根据瑞士法律，托克面临的罚款相当于非法利润总额加上高达500万瑞士法郎的罚款，总计约1.5亿美元。相比之下，托克最近半年的净利润为55亿美元。
托克表示，预计将“很快”解决美国司法部的案件，并已在2023财年的账目中拨备1.27亿美元。
该公司表示，调查在一定程度上与托克前高管马里亚诺•费拉兹(Mariano Ferraz)的陈述有关。费拉兹在巴西的另一起案件中被定罪，作为认罪协议的一部分。在巴西国家石油公司洗车案调查中，费拉兹被控腐败和洗钱，而托克及其几名高管在一起民事诉讼中被巴西检方指控犯有腐败罪。
法庭辩护
托克表示，它一直愿意庭外和解瑞士的调查，但现在它将在法庭上为自己辩护。声明说，温赖特拒绝接受瑞士的指控，并将在法庭上为自己辩护。
托克首席执行官杰里米·威尔在声明中表示:“我们对这些违反我们行为准则、违背我们价值观的事件深表遗憾。”“我们的合规政策和程序已经过外部审核，符合相关法律要求和国际良好实践标准。”这些历史事件绝不代表我们今天的公司。”
如果温赖特被判有罪，他可能面临罚款或最高5年监禁。据一位知情人士透露，托克今年早些时候宣布，他计划于2024年3月退休，但现在他已经移交了职责，正在休假，专注于为自己辩护。
瑞士总检察长办公室在今天的声明中强调，这是第一次将一家公司涉嫌贿赂公职人员的案件提交给该国最高刑事法院。
瑞士很少起诉企业，定罪就更少了。上一家被判有罪的瑞士大公司是瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)，原因是未能防止洗钱。这是瑞银遭遇的一系列丑闻之一。瑞银倒闭后不到一年就被瑞银集团(UBS Group AG)收购。
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